CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có vốn điều lệ: 13.000 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là bà Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc (cháu bị can Trương Mỹ Lan).

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gồm 4 cổ đông: Bà Trương Mỹ Lan sở hữu 60%; bà Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyệt Hằng) - con Trương Mỹ Lan chiếm 10%; bà Mary Chu Yuet Fan (Chu Duyệt Phấn) - con gái Trương Mỹ Lan chiếm 10%; CTCP Emerald, đại diện là bà Trương Huệ Vân nắm 20%.

HĐQT gồm 6 thành viên: Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT; Ngô Thanh Nhã - Phó Chủ tịch HĐQT; 4 thành viên HĐQT là bà Chu Duyệt Hằng, bà Chu Duyệt Phấn, ông Trương Lập Hưng (cháu bà Trương Mỹ Lan) và bà Trương Huệ Vân.

Ban điều hành qua các thời kỳ gồm: Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc; 6 Phó Tồng Giám đốc: Ông Trương Lập Hưng, ông Trần Danh Hùng, bà Tống Thị Thanh Hoàng, ông Trương Mễ, bà Lâm Thị Hòa, bà Tô Thị Anh Đào. Kế toán trưởng là bà Phạm Thanh Thảo.

Các dự án đầu tư do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư: Dự Án Khu dân cư Bonville thuộc Lô số 6 - Khu chức năng 9A+B Đô thị mới Nam thành phố, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM với diện tích là 56.293,4 m2 và nhiều dự án, hợp đồng khác.

CTCP Tập đoàn Đầu Tư Vạn Thịnh Phát

CTCP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát có trụ sở tại số 193 - 203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP HCM; được thành lập năm 2007. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; bán buôn thực phẩm; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Vốn điều lệ là 12.800 tỷ đồng.

Người đại diện theo pháp luật: Ngô Thanh Nhã, Tổng Giám đốc (em dâu bà Trương Mỹ Lan).

Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát gồm 4 cổ đông: Tập đoàn VTP sở hữu 49%, bà Chu Duyệt Hằng sở hữu 15,5%, bà Chu Duyệt Phấn nắm 15,5% và CTCP Emerald, đại diện là bà Trương Huệ Vân chiếm 20%.

HĐQT gồm 3 thành viên: ông Trương Chí Trung (em bà Trương Mỹ Lan) - Chủ tịch HĐQT; ông Trương Lập Hưng và bà Trương Huệ Vân là thành viên HĐQT.

Ban điều hành qua các thời kỳ gồm: Ngô Thanh Nhã, Tổng Giám đốc; 4 Phó Tổng Giám đốc: bà Trương Huệ Vân, bà Tô Thị Anh Đào, bà Tống Thị Thanh Hoàng, ông Trần Danh Hùng. Kế toán trưởng là Lương Thị Hồng Nhung.

Các dự án đầu tư do Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư là Dự án Khu dân cư Sterling Residence thuộc Khu II - Khu 6A thuộc Khu chức năng số 6A - Đô thị mới Nam Thành phố, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh với quy mô 264.633 m2 và nhiều dự án, hợp đồng khác.

CTCP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula

CTCP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula cũng có trụ sở tại số 193 - 203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP HCM; được thành lập năm 2003.

Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ 18.000 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông gồm: 10 cổ đông cá nhân và 21 cổ đông pháp nhân.

Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Dương, Tổng giám đốc (đã chết). HĐQT gồm: Trương Vincent Kinh, Chủ tịch và 2 thành viên Kwok Hakman Oliver và bà Nguyễn Phương Anh.

Dự án sở hữu gồm Khu công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở Đô Thị tại phường Phú Thuận, quận 7, TP HCM với quy mô dự án là gần 117,8 ha. Dự án đang trong quá trình làm thủ tục đầu tư, chưa được phê duyệt dự án, chưa được giao đất.

CTCP Đầu tư Tài chính Việt Vĩnh Phú

CTCP Đầu tư Tài chính Việt Vĩnh Phú có trụ sở tại số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Công ty được thành lập năm 2007 với vốn điều lệ 2.868 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn quản lý và Tạ Chiêu Trung - Tổng Giám đốc làm đại diện pháp luật.

Cổ đông gồm bà Trương Huệ Vân sở hữu 50,5% vốn điều lệ; Công ty Prosperity Asia Capital Limited - quốc tịch British Virgin Islands nắm 19,5%; Công ty Lionyear International Limited - quốc tịch British Virgin Islands sở hữu 15%; Công ty Magic Luck Group Limited - quốc tịch British Virgin Islands nắm 15% vốn.

Ngoài ra còn có một số công ty có hoạt động kinh doanh, tạo doanh thu cho nhóm Vạn Thịnh Phát gồm: CTCP Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông, CTCP Đầu tư Times Square Việt Nam, CTCP Xuất nhập khẩu Hàng tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc, Công ty TNHH Vinametric, CTCP Bông Sen, Công ty TNHH Quản Lý Sài Gòn Artisans, Công ty TNHH Sài Gòn Atelier, Công ty TNHH Coco & May, CTCP Dấu Ắn V, CTCP Dấu Ấn Việt Nam, CTCP Eurasia Concept, CTCP Tư vấn Đầu tư Quốc tế Promana, Công ty TNHH The Recipe, CTCP The Signature, Công ty LaviFood...

Năm 2014: Lời khai lót tay triệu đô

Bà Trương Mỹ Lan được ông Dương Chí Dũng nêu tên tại phiên tòa xét xử ông Dương Tự Trọng. Tại phiên tòa Dương Chí Dũng đưa ra thông tin đã nhận 1 triệu đô la từ tay bà Trương Mỹ Lan, nhằm hối lộ để lót tay cho việc chuyển đổi công năng mục đích sử dụng khu đất Cảng Nhà Rồng- Khánh Hội (quận 4, TP.HCM) sau khi Cảng Sài Gòn di dời.

Năm 2016: Hồ sơ Panama

"Hồ sơ Panama" là vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất trong lịch sử thế giới, tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực chuyển tiền ra nước ngoài từ năm 1977 tới cuối tháng 12/2015.
Theo dữ liệu được công bố, cả 2 thể nhân là Chu Nap Ekee Eric và Truong My Lan đều là người thụ hưởng của EurAsia ID Concept Group Limited - công ty có địa chỉ đăng ký tại thiên đường thuế British Virgin Islands và có liên quan tới Multi-Check Limited.

Năm 2017: Xin thôi quốc tịch Việt Nam

Cái tên Trương Mỹ Lan tiếp tục gây xôn xao với thông tin bà cùng 9 thành viên khác trong gia đình nộp hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam. Sau đó, bà cùng người thân đều rút hồ sơ và được trả lại. Trong năm này, bà cũng từng là bị đơn trong một vụ kiện đòi nợ của một Việt kiều Hong Kong.

Năm 20122: Vạn Thịnh Phát bị Thanh tra Chính phủ nêu tên có sai phạm trong các dự án chuyển đổi nhà, đất tại TP.HCM.

Hồi tháng 10/2022, nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong hai năm 2018-2019

Trong khoảng thời gian này, một số công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát như CTCP Thiết kế và trang trí nội thất Norah và CTCP Tập đoàn đầu tư An Đông (chủ đầu tư của Khách sạn Thương mại An Đông) đã huy động trái phiếu trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng (tương đương cả tỷ USD) một cách âm thầm lặng lẽ. Nhiều trái phiếu được tư vấn phát hành bởi CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI), được bảo lãnh thanh toán bởi Ngân hàng SCB. Một số không có bảo lãnh, không có tài sản đảm bảo.

Nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát có người Hoa đứng đầu/từng đứng đầu như Norah, Đầu tư Sài Gòn Pearl...

Vạn Thịnh Phát cũng được cho là liên quan tới nhóm cổ đông bí ẩn gốc Hoa có hoạt động thâu tóm đất vàng tại TP.HCM, như trường hợp 6.000m2 tại 2-4-6 Hai Bà Trưng (Quận 1, TP.HCM) sau khi bị lộ ra từ một báo cáo của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Sabeco.

4 bị can bị đề nghị truy tố tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng"

7 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Tham ô tài sản"

1. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB

2. Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng giám đốc SCB

3. Hồ Bửu Phương - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

4. Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula

5. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

6. Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor

7. Trương Tấn Phước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt

53 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng"

1. Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT SCB

2. Uông Văn Ngọc Ẩn - cựu Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT SCB

3. Chiêm Minh Dũng, cựu Phó Tổng giám đốc SCB

4. Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu Phó Chủ tịch HĐQT SCB

5. Nguyễn Thị Phương Loan, Thành viên HĐQT SCB

6. Võ Thành Hùng, cựu Thành viên HĐQT SCB

7. Trầm Thích Tồn, Thành viên HĐQT SCB

8. Trần Thuận Hòa, Thành viên HĐQT SCB

9. Lê Khánh Hiền, cựu Tổng Giám đốc SCB

10. Hoàng Minh Hoàn, Phó Tổng giám đốc SCB

11. Bùi Nhân, cựu Phó Tổng giám đốc SCB

12. Diệp Bảo Châu, Phó Tổng giám đốc SCB

13. Phạm Văn Phi, cựu Phó Tổng giám đốc SCB

14. Nguyễn Anh Phước, Phó Tổng giám đốc SCB

15. Nguyễn Cửu Tính, cựu Phó Tổng giám đốc SCB

16. Đỗ Phú Huy, Chủ tịch Ủy ban Kinh doanh và đầu tư SCB

17. Võ Văn Tường, cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB

18. Khổng Minh Thế, cựu Phó Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB

19. Trần Hoàng Giang, Phó giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng SCB

20. Từ Văn Tuấn, Phó Giám đốc Khối Doanh nghiệp SCB

21. Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB

22. Nguyễn Huỳnh Lan Chi, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB

23. Mai Hồng Chín, cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB

24. Mai Văn Sáu Nhở, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB

25. Lương Thị Hồng Quế, Giám đốc Phòng Phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB

26. Lê Anh Phương, cựu Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn SCB

27. Phan Tấn Khôi, Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn SCB

28. Lưu Chấn Nguyên, Giám đốc Phòng Giao dịch Bảy Hiền SCB

29. Hồ Bảo Ngọc, Giám đốc Vùng 2 SCB

30. Nguyễn Anh Thép, cựu Phó Giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh, cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn

31. Võ Triệu Lân, Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn SCB

32. Nguyễn Ngọc Tú, Phó Giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh

33. Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB

34. Phạm Thế Quảng, cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB

35. Huỳnh Thiên Văn, Giám đốc Kinh doanh khách hàng doanh nghiệp SCB

36. Bùi Đức Khoa, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Natural Land

37. Nguyễn Thị Khánh Vân, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land

38. Trần Thị Kim Chi, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land

39. Nguyễn Phi Long, nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

40. Đặng Quang Nguyên, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lavifood

41. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Hồng Kông), Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square

42. Cao Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt

43. Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương

44. Đào Chí Kiên, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Dầu khí Đông Phương

45. Lê Văn Chánh, Giám đốc Khối Hỗ trợ kinh doanh SCB

46. Bùi Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB

47. Lê Huy Khánh, Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nhìn Mới

48. Hồ Bình Minh, Phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD

49. Trần Thị Kim Ngân, Tổng Giám đốc Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú

50. Trần Tuấn Hải, nhân viên thẩm định giá Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú

51. Trần Văn Nhị, Phó Giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC

52. Đỗ Xuân Nam, Phó Tổng giám đốc Công ty CP tư vấn dịch vụ bất động sản DATC

53. Lê Kiều Trang, Phó Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá EXIM

16 bị can bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

1. Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước)

2. Nguyễn Thị Phụng, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II

3. Bùi Tuấn Khoa, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II

4. Vương Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II

5. Trần Văn Tuấn, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ)

6. Lê Thanh Hà, Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII

7. Nguyễn Văn Thùy, cựu Phó Trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia

8. Nguyễn Tuấn Anh, cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước)

9. Vũ Khánh Linh, Phó trưởng phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước)

10. Trương Việt Hưng, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ)

11. Nguyễn Duy Phương, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp

12. Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM

13. Nguyễn Thị Phi Loan, cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM

14. Phan Tấn Trung, Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM

15. Võ Văn Thuần, Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM

16. Nguyễn Tín, cựu Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước

3 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"

1. Phạm Thu Phong, cựu Trưởng Ban Kiểm soát SCB

2. Lưu Quốc Thắng, Trưởng ban Kiểm soát SCB

3. Nguyễn Văn Du, cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước

Ngoài những bị can bị xử lý hình sự nêu trên, Cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết trong vụ án còn một số cá nhân có hành vi vi phạm, liên quan ở các mức độ khác nhau; có cá nhân có hành vi không cấu thành tội phạm hoặc chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự, chưa đến mức truy cứu hình sự hay miễn trách nhiệm hình sự.